Malversación y quiebra
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Malversación y quiebra

Desgraciadamente, la quiebra no libera todas las deudas. La declaración de quiebra puede no ofrecerle alivio si alguien ha prevalecido en un juicio contra usted, y hay una adjudicación de dinero derivada de la malversación, o se le ha ordenado pagar multas o restituciones en relación con un proceso penal. La forma en que la declaración de quiebra afecta a las deudas relacionadas con la malversación de fondos depende de si la deuda es una multa penal o es una indemnización civil, así como de las medidas adoptadas por su acreedor después de que haya presentado la quiebra.

Multas penales y restitución

Algunas obligaciones no se pueden cancelar en la quiebra, como la restitución o las multas relacionadas con la malversación de fondos. Sección de quiebras 11 U.S.C § 523(4) & (13) clasifica este tipo de deudas como no descargables. Por lo tanto, no podrá eliminar ninguna obligación relacionada con la malversación de fondos o la condena penal.

Sentencias civiles

Para que algunas deudas se determinen como no descargables, su acreedor debe pedir al tribunal de quiebras que determine si la deuda es no descargable. Si su acreedor no presenta a tiempo la acción correspondiente ante el tribunal de quiebras o no prevalece en dicha acción, su deuda queda anulada junto con otras obligaciones.

Las deudas derivadas de la malversación de fondos están en esta categoría. El artículo 523(c) exige a los acreedores que obtengan una decisión del tribunal de quiebras de que deudas como las enumeradas en Artículo 523(a)(4) – las deudas relacionadas con el fraude o la defraudación mientras se ejerce una función fiduciaria, la malversación de fondos o el latrocinio – pueden ser eximidas.

Para que el tribunal de la quiebra determine la descargabilidad, Regla de Bancarrota 4007(d) requiere un procedimiento adverso – esto es similar a una demanda dentro de su bancarrota, se inició dentro de los 60 días después de la reunión inicial de la Sección § 341 de los acreedores.

La junta de acreedores de la Sección 341 suele celebrarse 30 días después de la presentación del caso de quiebra, lo que da al acreedor generalmente 90 días para iniciar el procedimiento contencioso. Es importante tener en cuenta que su acreedor puede pedir una prórroga dentro de los 60 días iniciales, lo que les permite un tiempo adicional para presentar un procedimiento adverso. Si no se solicita la prórroga en el plazo de 60 días, no podrán interponer una acción de no descargo contra usted.

El tribunal de quiebras debe celebrar una audiencia para determinar si la deuda contiene todos los elementos de una reclamación por malversación. Para que se determine que no es descargable, el acreedor debe demostrar que el deudor malversó fondos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha explicado que la malversación es «la apropiación fraudulenta de bienes por parte de una persona a la que se le han confiado dichos bienes [sic], o en cuyas manos han llegado legalmente.Moore v. Estados Unidos, 160 U.S. 268, 269 (1895). Los tres elementos del caso adverso:

  1. el acreedor confió al deudor sus bienes;
  2. el deudor garantizó la propiedad de una manera distinta a la que se le confió; y
  3. las circunstancias indican fraude.

Si el tribunal de quiebras considera que la reclamación por malversación de fondos no es descargable, no podrá ser descargada en ningún caso de quiebra futuro.

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